FATF Kara Liste
FATF, listelerini periyodik olarak güncellemekte ve kara para aklamayla mücadele (AML) ve terörün finansmanıyla mücadele (CTF) rejimlerinde stratejik eksiklikleri olan yargı bölgelerine ilişkin kamuya açık açıklamalar yayınlamaktadır.
FATF'ın web sitesi, listeleri ve ilgili belgeleri hakkında kapsamlı ve güncel bilgiler sunmaktadır.
FATF'nin iki ana liste türü vardır:
- FATF Yüksek Riskli ve İzlenen Diğer Yargı Bölgeleri ("FATF Kara Liste" olarak bilinir):
- Bu liste, FATF'nin AML/CFT rejimlerinde stratejik eksiklikleri olduğunu tespit ettiği yetki alanlarını içermektedir. Bu eksikliklerin giderilmesi için bu yetki alanlarına çağrılmaktadır.
- Artırılmış İzleme Kapsamındaki Yargı Yetki Alanları ("FATF Gri Liste" olarak bilinir):
- FATF ayrıca stratejik eksiklikleri olan yetki alanlarını da tespit etmektedir ancak bu konuları ele alacak bir eylem planı taahhüt etmiştir. Bu yetki alanları daha fazla izlemeye tabidir.
Bu listelerdeki ülkelerin durumu, AML/CFT çerçevelerini güçlendirme çabalarına bağlı olarak değişebileceğinden, en güncel bilgilere doğrudan resmi FATF kaynaklarından ulaşmak çok önemlidir.
Optimalscan FATF Riskli Ülke ve Bölgeler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
